| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр» Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну.
2. Утвердить отчет Генеральной дирекции по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
3. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2022 год.
4. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2022 год.
5. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год.
6. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2022 год.
7. Утвердить порядок распределения прибыли Общества по итогам 2022 года:
- на выплату дивидендов направить 25% от чистой прибыли – 368 724,03 сом
- на развитие Общества 75% от чистой прибыли – 1 106 172,11 сом
- сумма дивидендов на одну простую акцию составила – 0,5369 сом
- форма выплаты дивидендов - денежные средства;
- место выплаты дивидендов - Чуйская область, Аламудунский район, поселок ГЭС-3, ул.Суворова, 113;
- день объявления дивидендов – 20 апреля 2023 года;
- день списка акционеров, имеющих право на дивиденды – 20 апреля 2023 года;
- день выплаты дивидендов – 01 июня 2023 года
8. Прекратить полномочия Ревизора Общества Ормонова Т.Б.
9. Избрать Ревизором Общества Мырзаканова И.
10. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора Общества на 2023-2024 гг.
11. Внести изменения в Устав Общества.
12. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
13. Внести изменения в Положение о Генеральной дирекции Общества
14. Внести изменения в Положение о Ревизоре Общества.
15. Избрать членов Совета директоров Общества:
- Торокулов Б.
- Ачикеев Ж.И.
- Астапаев К.М.
16. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров Общества на 2023-2024гг
17. Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.
|
